Lista SDN (Lista națională special desemnată)

Lista resortisanților desemnați este un grup de organizații și persoane care sunt restricționate să facă afaceri cu Statele Unite, companii americane sau americani generali. Aceasta include organizațiile teroriste, teroriștii individuali și sponsorii de stat ai terorismului (precum Iranul și Coreea de Nord). Lista resortisanților desemnați special este menținută de Departamentul SUA al Oficiului Trezoreriei pentru controlul activelor străine (OFAC).

Disponibil pentru public

Lista SDN este disponibilă publică pe site-ul Departamentului Trezoreriei din SUA, împreună cu o listă de persoane blocate (SDN) și o listă de citire umană. Aceste liste sunt publicate de OFAC în numele eforturilor de aplicare și pot fi vizualizate în format de date, prin sancțiunea OFAC și sunt disponibile în opțiuni de sortare suplimentare. De exemplu, Lista SDN a fost sortată în funcție de programul de sancțiune și de țară. Listele complete împreună cu o arhivă cu modificările aduse celei mai recent actualizate liste SDN sunt disponibile prin OFAC.

Coduri de program, etichete și definiții

În timp ce sortăm pe listele OFAC, sunt listate diverse etichete de programe, precum și definiția lor ca ghid pentru cititori și cercetători. Aceste etichete de program, cunoscute și sub denumirea de coduri, dau o scurtă definiție a motivului pentru care persoana sau entitatea a fost „blocată, desemnată sau identificată” cu privire la sancțiune. Eticheta programului [BPI-PA], de exemplu, notează în definiția că este „Ancheta blocată în așteptare” în conformitate cu Legea Patriotului. Un alt cod de program pentru [FSE-SY] spune: „Ordinul executiv 13608 al evadatorilor de sancțiuni externe - Siria”. Lista de etichete de program și definițiile acestora continuă, inclusiv link-uri la referința lor ca resursă.

întrebări frecvente

Există sute de întrebări adresate și răspunsuri pe site-ul oficial al OFAC cu privire la Lista SDN. Câteva fapte interesante despre Lista SDN urmează:

• Modificările aduse listelor SDN anterioare sunt disponibile atât în ​​timp real, cât și în anii precedenți pe site-ul OFAC, până în 1994. 
• OFAC păstrează mai multe fișiere ale listei de sancțiuni pe un server FTP, care poate fi accesat online. Când este oprit, există o linie de asistență la care se poate ajunge.
• Alias ​​slab, cunoscut sub numele de AKAs, este un alias generic care poate crea o cantitate mare de accesări false atunci când nume specifice sunt generate pe un sistem de ecran prin intermediul unui computer. Astfel, acestea sunt incluse în Lista SDN pentru informații de identificare, dar se disting ca slabe din cauza numeroaselor accesări false care sunt primite.

Protejându-vă

Dacă există informații false în raportul dvs. de credit, OFAC recomandă contactarea companiei implicate în raportul de credit. Drept consumator vă solicitați să scăpați de orice informație inexactă. În plus, în fiecare an OFAC scoate sute de oameni din Lista SDN atunci când sunt în concordanță cu legea și au o schimbare bună în comportament. Persoanele fizice pot depune o petiție pentru a fi scoase din lista OFAC, care este supusă apoi unei revizuiri oficiale și riguroase. Petiția poate fi scrisă manual și trimisă către OFAC sau poate fi trimisă prin e-mail, însă nu poate fi solicitată telefonic.