Ce este Racketeering? Înțelegerea criminalității organizate și a Legii RICO

Racketeering, un termen de obicei asociat cu criminalitatea organizată, se referă la activități ilegale desfășurate de întreprinderi deținute sau controlate de persoanele care efectuează aceste practici ilegale. Membrii unor astfel de întreprinderi de crimă organizată sunt de obicei denumiți răketeri și întreprinderile lor ilegale ca rachete.

Cheie de luat cu cheie

• Racketeering se referă la o varietate de activități ilegale desfășurate ca parte a unei întreprinderi de crimă organizată.
• Infracțiunile de rachetă includ omoruri, trafic de droguri și arme, contrabandă, prostituție și contrafacere.
• Racketeering-ul a fost asociat pentru prima dată cu bandele de crime ale mafiei din anii 1920.
• Infracțiunile de rachetă sunt pedepsite prin Legea federală RICO din 1970.

Adesea asociate cu gloanțele urbane și inelele de gangster din anii 1920, precum mafia americană, cele mai vechi forme de rachetă din America implicau activități evident ilegale, precum traficul de droguri și arme, contrabandă, prostituție și contrafacere. Pe măsură ce aceste organizații criminale timpurii au crescut, rachetele au început să se infiltreze în mai multe afaceri tradiționale. De exemplu, după ce au preluat controlul sindicatelor, rachetarii le-au folosit pentru a fura bani din fondurile de pensii ale lucrătorilor. În aproape niciun regulament de stat sau federal la acea vreme, aceste rachete de „guler alb” timpuriu au stricat multe companii împreună cu angajații și acționarii lor nevinovați.

Astăzi, în Statele Unite, crimele și criminalii implicați în rachetă sunt pedepsite în temeiul Legii federale privind organizarea corupției și influența corupției din 1970, cunoscută sub numele de RICO Act.

În mod specific, Legea RICO (18 USCA § 1962) prevede: „Este ilegal ca oricine este angajat sau asociat cu o întreprindere angajată sau activități ale căror activități afectează, interstatal sau comerțul exterior, să conducă sau să participe, direct sau indirect, în desfășurarea unor astfel de întreprinderi printr-un model de activitate de rachetă sau încasarea de datorii ilegale. " 

Exemple de Racketeering

Unele dintre cele mai vechi forme de rachetă implică întreprinderi care oferă un serviciu ilegal - „rachetă” - intenționat să rezolve o problemă care este de fapt creată de întreprinderea însăși.

De exemplu, în racheta clasică de „protecție”, persoanele care lucrează pentru magazinele de robe de întreprindere strâmbă dintr-un anumit cartier. Aceeași întreprindere oferă apoi proteja proprietarii de afaceri de la tâlhării viitoare în schimbul unor taxe lunare exorbitante (comitând astfel infracțiunea de extorsiune). Până la urmă, rachetarii profită ilegal de ambele jafuri și plățile lunare de protecție.

Cu toate acestea, nu toate rachetele folosesc o astfel de fraudă sau înșelăciune pentru a-și ascunde intențiile reale de victimele lor. De exemplu, racheta cu numere implică activități simple de loterie și jocuri de noroc ilegale, iar rachetele de prostituție sunt practica organizată de coordonare și implicare în activități sexuale în schimbul banilor.

În multe cazuri, rachetele funcționează ca parte a afacerilor legitime din punct de vedere tehnic pentru a-și ascunde activitatea infracțională de forțele de ordine. De exemplu, un atelier de reparații auto locale, altfel legal și bine respectat, ar putea fi folosit și de o rachetă „chop shop” pentru a scoate și vinde piese din vehicule furate.

Alte câteva infracțiuni comise adesea ca parte a activităților de rachetă includ reținerea împrumutului, luarea de mită, delapidarea, vânzarea („îngrădire”) de mărfuri furate, sclavie sexuală, spălare de bani, omoruri pentru închiriere, trafic de droguri, furt de identitate, luare de mită și fraudă cu cardul de credit.

Dovada vinovăției în procesele RICO Act

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, pentru a găsi un inculpat vinovat de încălcarea Legii RICO, procurorii guvernamentali trebuie să dovedească dincolo de orice îndoială rezonabilă că:

1. O întreprindere a existat;
2. întreprinderea a afectat comerțul interstatal;
3. inculpatul a fost asociat cu sau angajat de întreprindere;
4. inculpatul s-a angajat într-un model de activitate de rachetă; și
5. inculpatul a desfășurat sau a participat la desfășurarea întreprinderii prin acel tipar de activitate de rachetă prin săvârșirea a cel puțin două acte de activitate de rachetă, prevăzute în rechizitoriu.

Legea definește o „întreprindere” ca „incluzând orice persoană fizică, parteneriat, corporație, asociație sau altă persoană juridică, precum și orice uniune sau grup de persoane asociate de fapt, deși nu este o persoană juridică.”

Pentru a demonstra că a existat un „model de activitate de rachetă”, guvernul trebuie să arate că inculpatul a comis cel puțin două acte de activitate de rachetă comise în decurs de zece ani unul de celălalt. 

Una dintre cele mai puternice dispoziții din Legea RICO oferă procurorilor opțiunea preventivă de a sechestora temporar bunurile acuzate de rachete, împiedicându-i astfel să-și protejeze bunurile câștigate ilegal prin transferul banilor și proprietăților lor către societăți de marfa. Impusă în momentul rechizitoriului, această măsură asigură că guvernul va dispune de fonduri pentru confiscarea în cazul unei condamnări.

Persoanele condamnate pentru rachetă în temeiul Legii RICO pot fi condamnate la 20 de ani de închisoare pentru fiecare crimă înscrisă în rechizitoriu. Pedeapsa poate fi îmbunătățită pe viață în închisoare, în cazul în care acuzațiile includ orice infracțiuni, cum ar fi omorul, care o justifică. În plus, poate fi aplicată o amendă de 250.000 USD sau de două ori mai mare decât valoarea veniturilor incriminate ale inculpatului din infracțiune..